11:32 ص - الإثنين 7 يوليو 2025
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن فتح باب التقدم لـ وظيفة رئيس مكافحة غسل الأموال "Anti-Money Laundry Lead - Compliance"؛ حيث تتمثل أهمية الدور الوظيفي في مراجعة التنبيهات والمعاملات المشبوهة الصادرة عن نظام مكافحة غسل الأموال، والتحقيق في العملاء حسب مستوى المخاطر، مع تطبيق العناية الواجبة والإبلاغ عن الأنشطة المريبة، فيما تشمل مهام الدور الوظيفي دعم الفروع، متابعة دقة الأنظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث الإجراءات وتقديم البلاغات لوحدة مكافحة غسل الأموال.
المهام والمسؤوليات الوظيفية
- مراجعة جميع التنبيهات التي يصدرها نظام مكافحة غسل الأموال في البنك.
- مراقبة جميع المعاملات المشبوهة.
- إغلاق التنبيهات الخاصة بالعملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر بعد التحقق من خلال نظام معرفة العميل (CDD)، أو تصعيد البلاغات إلى وحدة مكافحة غسل الأموال (MLCU) عند الضرورة.
- التحقيق في تنبيهات العملاء عاليي المخاطر من خلال أنظمة البنك، ثم إحالتها إلى مدير مكافحة غسل الأموال للمراجعة واتخاذ القرار المناسب.
- التأكد من تطبيق العناية الواجبة بشكل سليم وتوافر المستندات اللازمة (اعرف عميلك – KYC) لتوضيح مصدر الأموال والمالك المستفيد النهائي.
- الإبلاغ إلى الفريق التنظيمي في حالة وجود مؤشرات على خضوع العميل لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) خلال عملية المراقبة.
- مراجعة وتصفية جميع التنبيهات الصادرة عن النظام بخصوص فحص العملاء.
- التحقيق في الطلبات الواردة بشأن أي عملاء يشتبه بهم.
- تقديم الدعم لفروع البنك في أي استفسارات متعلقة بمكافحة غسل الأموال.
- مراجعة دقة نظام مكافحة غسل الأموال المستخدم داخل البنك، والتواصل مع مدير مكافحة غسل الأموال بشأن أي تعديلات مطلوبة.
- العمل مع الموردين والاستشاريين بشأن أي تطوير أو تعديل لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
- إعداد بلاغات المعاملات المشبوهة (STRs) لتصعيدها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال (MLCU).
المؤهلات والخبرات المطلوبة للحصول على الوظيفة
- خبرة مصرفية لا تقل عن 5 سنوات، منها على الأقل 3 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال.
- إلمام وفهم جيد بتعليمات البنك المركزي المصري، مع خبرة في أسواق المال الدولية وسوق البنوك المصرية.
- معرفة شاملة بمجال الامتثال، والمتطلبات التنظيمية المحلية، وأفضل الممارسات الدولية، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
- مهارات تحليلية عالية.
للتقديم على الوظيفة اضغط هنا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
