استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من ضبط أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل الواقعة
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى ارتكبها المذكور بنحو 12 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها الحاسمة لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وتجفيف منابع الجرائم المالية غير المشروعة.
