11:03 ص - الثلاثاء 29 يوليو 2025
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن فتح باب التقدم لـ وظيفة رئيس قسم الجرائم المالية - الامتثال " Head of Financial Crime - Compliance "؛ حيث تتمثل أهمية الدور الوظيفي في قيادة وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال والعقوبات، وضمان الامتثال التنظيمي، والتحقيق في التنبيهات، وتقديم التقارير، وتدريب الفرق، والتنسيق مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا.
المهام والمسؤوليات الوظيفية
- التعاون مع الإدارات المختلفة لمراقبة ووضع السياسات والإجراءات والعمليات المناسبة لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشريعات ذات الصلة وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
- التأكد من تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة على جميع عملاء البنك.
- تقديم الإرشادات والمشورة الرسمية وغير الرسمية بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال والعقوبات للإدارات المعنية عند الحاجة (مثل التعامل مع عميل أو منتج أو معاملة معينة).
- التأكد من تقديم التدريب المناسب لجميع الموظفين المعنيين حول سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات.
- إدارة عملية المراجعة المنتظمة وتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال والعقوبات لضمان أعلى كفاءة.
- إدارة الأنظمة الرئيسية للامتثال مثل: فحص العملاء، فحص المدفوعات، مراقبة المعاملات، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء.
- إدارة عملية التحقيق في التنبيهات الناتجة عن نظام مكافحة غسل الأموال بالبنك، واتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة للإدارة والإفصاح للجهات المختصة.
- الرد على جميع الاستفسارات الواردة من الجهات التنظيمية، أو المجموعة، أو البنوك المراسلة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، وتقديم المعلومات ذات الصلة.
- إدارة التنبيهات الناتجة عن نظام فحص المدفوعات بالبنك، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان الالتزام بمعايير المجموعة والعقوبات الدولية.
- إعداد جميع التقارير المطلوبة من الجهات التنظيمية أو المجموعة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والعقوبات.
- الإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة.
- التنسيق مع رئيس مجموعة مكافحة غسل الأموال ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EMLCU) بخصوص أي تحديثات تتعلق بمراقبة المعاملات ليتم تطبيقها محليا.
- التأكد من أن جميع السياسات ذات الصلة محدّثة دائمًا ومعتمدة بشكل رسمي.
- الرد على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EMLCU) بجميع المعلومات المطلوبة بخصوص أي عميل مشبوه.
- الرد على المجموعة بشأن أي استفسارات تتعلق بأي عميل مشبوه.
المؤهلات والخبرات المطلوبة للحصول على الوظيفة
- خبرة مصرفية تتراوح بين 15 إلى 20 عاما، مع ما لا يقل عن 10 سنوات في مجال الالتزام بمكافحة الجرائم المالية.
- شغل مناصب قيادية في مجال الالتزام بمكافحة الجرائم المالية (مثل: رئيس قسم الالتزام بمكافحة الجرائم المالية، أو رئيس قسم مكافحة غسل الأموال، أو رئيس قسم العقوبات).
- معرفة قوية جدا بأنشطة الالتزام بمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة.
- مهارات إدارية ممتازة، والقدرة على تحفيز الفرق.
للتقديم على الوظيفة اضغط هنا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
