12:00 ص - الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أعلن بنك المشرق عن فتح باب التقديم لوظيفة مسؤول أول عمليات الامتثال"Compliance Operations Senior Officer.Egypt- OPS - Compliance OPS.Operations "، حيث يتمثل دور الوظيفة في فحص ومراجعة جميع المعاملات والرسائل الواردة والصادرة عبر أنظمة الامتثال مثل Fircosoft، والتأكد من توافقها مع سياسات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية، بالإضافة إلى فحص العملاء (AML & KYC) ومراجعة قوائم الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs) لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية.
المهام والمسؤوليات الوظيفية
- إجراء الفحص اللازم والتعامل مع المعاملات في قائمة المراجعة (Checker Queue) واتخاذ القرار المناسب في أنظمة الفحص للرسائل الواردة والصادرة ومدفوعات الشيكات، بما يضمن حماية مصالح البنك والالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال العالمية وتفادي أي مخاطر تتعلق بقضايا الامتثال الدولي.
- مراجعة جميع المعاملات المدرجة في قائمة المراجعة والتعامل معها، من خلال مطابقتها مع الأسماء/الكيانات والدول المدرجة على القوائم، وذلك للتحقق من حالات العقوبات، مع الالتزام بوقت التنفيذ المتفق عليه وإجراءات التشغيل المعتمدة.
- متابعة ومراقبة جميع أنشطة الرقابة والوفاء بالمتطلبات التنظيمية للبنك والجهات الرقابية.
- التعامل مع نظام Fircosoft ومتابعة المقاصة للمعاملات من قائمة الإدخال (Maker Queue) وفقًا للمواعيد النهائية المحددة.
- فحص العملاء الحاليين والجدد (AML & KYC) مقابل القوائم المعتمدة من إدارة الامتثال بالعقوبات، والتي تحتوي على أسماء الإرهابيين المعروفين، وغاسلي الأموال، والكيانات الخاضعة للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسيًا، وغيرهم من الأفراد ذوي المخاطر العالية.
- مراجعة نتائج الفحص اليومي للعملاء ذوي الصلة بالأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs) ومكافحة غسل الأموال (AML) وتحليل النتائج واتخاذ القرار المناسب بشأن استبعاد أو اتخاذ إجراء تجاه العميل.
- التأكد من إتمام نشاط قائمة المراجعة اليومية (Daily Control and Functional Checklist – DCFC) دون أي تقصير.
للتقديم على الوظيفة اضغط هنا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
