كشفت وزارة الداخلية عن نجاح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
محاولات لإخفاء الأموال غير المشروعة
أوضحت التحريات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها مشروع، إضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ زراعية بهدف إظهارها وكأنها عوائد طبيعية من استثمارات قانونية.
قيمة الممتلكات المضبوطة
قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاط غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريباً، لتتم مصادرتها والتحفظ عليها ضمن الإجراءات القانونية المتبعة.
الإجراءات القانونية مستمرة
تأتي هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل تجارة المخدرات، حيث تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الشبكات الإجرامية ومنعها من استغلال الأموال غير المشروعة في أنشطة ظاهرها قانوني وباطنها إجرامي.
