ضبط متهم في أسيوط غسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة والذخائر
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط عنصر جنائي خطير مقيم بمحافظة أسيوط، تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أساليب إخفاء مصدر الأموال
أوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع، حيث قام بإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات.
قيمة عمليات الغسل والإجراءات المتخذة
قدرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال التي جرى غسلها بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
